La minería ilegal es la economía criminal que más dinero mueve en Perú. Un análisis de OjoPúblico, basado en datos de las 14 fiscalías especializadas en lavado de activos del Ministerio Público, identifica 60 empresas bajo sospecha de blanquear oro ilegal, expone sus estructuras —incluidos marinos en situación de retiro investigados por narcotráfico— y documenta cómo las investigaciones de alcance nacional en esta materia se duplicaron entre 2024 y 2025. 

Maple Holding Group se presenta en su página web como una empresa que “acompaña a productores artesanales de pequeña escala y los conecta con mercados globales”. De acuerdo con sus fundadores, funciona como un puente entre mineros peruanos y compradores internacionales a través de un “ecosistema denominado unión de oro”, gestionando las operaciones a cambio de una comisión. [ Sigue ]

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Una gran parte de las investigaciones de alcance nacional por lavado de activos vinculado a la minería ilegal se concentra en empresas con sede en Puno y Juliaca.